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淺析“刷單”類案件的定性及打防建議

    隨著網絡時代的發展,電子商務日興月起,在網絡上形成了一種特殊行業“刷單”“刷信譽”“刷信用”(以下簡稱“刷單”)。“刷單”簡言之就是在電商平臺上賣家找第三方虛假購買物品并進行好評,操作完成后,賣家再將購物款返還給第三方,并支付一定報酬,賣家以此增加網店的銷量和好評記錄來吸引顧客。這是一種私下交易行為,是一種欺騙消費者的行為,現如今借用這種“刷單”進行詐騙的行為越來越多,案件形式也日新月異,社會危害性很大,但公安機關在處理該類案件中非常被動,案件定性也存在爭議。

一、涉“刷單”類案件情況

    經查詢,威海地區由“刷單”“刷信譽”“刷信用”引發的案件數量逐年上升,2010年0起,2011年2起,2012年38起,2013年163起,2014年297起,2015年420起,2016年至今年5月1日已達553起。“刷單”類案件主要有三種,第一類是收到對方發送的“刷單”惡意鏈接被扣款或者按對方要求匯款匯定金匯交易費后聯系不上對方,這種基本是一錘子買賣,一次性被騙;第二類雙方有一定交易過程,在操作幾次“刷單”業務后發現對方不返款;第三類是參與“刷單”的雙方有合同,多次合作,在后期的刷單后存在不返款的情況。這些招“刷單”人員信息都是通過58同城、威海信息港、趕集網、搜狐網等網站向外發布,涉及的網絡電商平臺有淘寶網、京東商城、拍拍網、淘優客、我要買等,涉案金額幾十元至20余萬元不等,該種類型案件已呈現高發趨勢發案,但對定性、偵查破案帶來很大困難。

二、典型案例分析

   案例1:2017年2月19日,任某加一陌生QQ號碼,該QQ號使用者稱招聘兼職人員進行“刷單”,并向其提供兼職“刷單”任務,任某掃描該提供的二維碼分三次共支付7799元后,要求該QQ號使用者返款,該好友稱系統有問題不能返款,需要重新“刷單”才能激活系統,后任某又通過支付寶付款7800元,該好友仍然告知其系統未被激活,仍然需要轉款,后任某感覺被騙遂報案。

   分析:從報案人的筆錄及雙方的聊天記錄可知,任某與該QQ號碼使用者并不認識,可推定雙方沒有經濟糾紛,同時,經調查,在該時間段內任某的支付寶確實有支付記錄,支付金額與其陳述一致,該QQ號碼使用者確有詐騙嫌疑。因此,筆者認為,本案其實質就是普通電信詐騙,是以“刷單”為誘餌,行詐騙之實,可以先以詐騙案予以立案偵查,待嫌疑人到案后再根據其供述及有關證據進行案件定性分析。

   案例2::2017年2月14日,劉某收到手機短信稱,因其淘寶信用良好,可以兼職做“刷單”,并留下QQ號碼。當天下午,劉某與該QQ號碼聯系,并提交“刷單”申請表,后對方發來一購物鏈接,劉某點開鏈接付購物款120元后,對方返給劉某126元,按照這種方法劉某又購物5件,對方再次返款630元。此時,對方告知劉某,再次“刷單”需要一次支付32單,后劉某共支付3840元,并向對方索要本金及傭金,但對方稱需要再購32單才給返款,劉某發現懷疑被騙遂報案。

   分析:該案屬于雙方有一定交易過程的“刷單”行為,從劉某的報案筆錄看,其前幾次小額“刷單”均返款,在后幾次的大額“刷單”時卻不返款,對方是有詐騙嫌疑的,但是,只有劉某的報案筆錄,尚不能達到有證據證明有犯罪事實的程度。因此,筆者認為,公安機關此時不能直接立案,應當先受案初查,根據案件調查情況,確定是否構成詐騙案,再進一步確定立案與否。

   案例3:2016年4月,李某進入一QQ群,群主發鏈接,李某點開鏈接購物付款后,群主再把本金及傭金返給李某(我們將李某稱為“刷客”),前期李某的“刷單”行為均返還本金及傭金。6月底后,群主離線,該只與群內QQ名為“阿老表”的網友單線聯系并進行多次“刷單”成功,八月中旬“阿老表”與李某網簽一份協議書,對于“刷單”具體操作及如何返款進行詳細約定,李某也多次進行“刷單”行為,本金及傭金均能及時返還,但自9月16日至10月3日,李某“刷單”共計227290元均未返錢,李某多次與“阿老表”聯系,“阿老表”解釋說其生意虧損,想分期還款,并多次與李某在QQ上協商如何返款,因其一直未返款,10月15日李某到派出所報案,至今,“阿老表”未還錢,李某也聯系不上“阿老表”。

   分析:針對李某參與“刷單”后致使其財產損失一案如何定性?筆者從以下幾點分析:

   1、明確淘寶賣家、“刷單”公司、刷客的行為均違法

   根據《消費者權益保護法》第八條規定:“消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權利。”根據該法第十九條規定:“經營者向消費者提供有關商品或者服務的信息應當真實、全面,不得作虛假或者引人誤解的宣傳。”根據《反不正當競爭法》第九條規定,經營者不得利用廣告或者其他方法對商品的質量、制作成分、性能、用途、生產者、有效期限、產地等作引人誤解的虛假宣傳。因此,淘寶賣家、刷單公司、刷客之間的虛假購物提升賣家信用度的行為,是替淘寶賣家作虛假宣傳,侵犯了消費者的知情權,三方的行為都是違法行為。

   2、確定雙方簽訂的合同是無效合同

  某與“阿老表”之間根據合同的約定采取虛假交易的方式提高店鋪的信譽,吸引顧客,導致不知情的消費者受到不真實信息的誤導,也給其他正常經營的商家造成不公平的競爭環境,因此,雙方的行為應認定為惡意串通,損害第三人利益,因此,李某可向法院起訴,根據《合同法》第五十二條第(二)項規定,認定雙方簽訂的合同為無效合同,根據《合同法》第五十六條、第五十八條的規定,無效的合同自始無效,因合同取得的財產應予返還,有過錯的一方應當賠償對方的損失,雙方都有過錯的,各自承擔責任。

   3、該案屬于合同糾紛

  筆者認為,在該案中,即使是雙方簽訂的是無效合同,該案也屬于李某與“阿老表”之間是合同糾紛,因為雙方簽訂了《文山市聚實惠電子商務有限公司任務協議書》,在協議書中雙方就如何進行“刷單”、“刷單”金額、如何返款,違約責任等進行詳細約定,且在簽訂協議前后,雙方都有真實交易過程,能夠及時返還本金及傭金,在9月16日未返款后,“阿老表”多次與李某協商如何還款問題,不能確定其具有詐騙的主觀故意,我們應當認定該案是合同糾紛,不屬于詐騙案件。

   4、根據刑法的謙抑性也應認定該案不屬于刑事案件

  根據刑法謙抑性原則,刑法應依據一定的規則控制處罰范圍與處罰程度,即凡是適用其他法律足以抑制某種違法行為、足以保護合法權益時,就不能將其規定為犯罪;凡是適用較輕的制裁方法足以抑制某種犯罪行為、足以保護合法權益時,就不要規定較重的制裁方法。在本案中,李某可以通過向法院起訴“阿老表”,請求確認合同無效,要求返還財產的方式來維權,以此足以保護其合法權益,無需適用刑法來調整。

三、對此類案件的打防建議

(一)加大涉“刷單”類案件宣傳力度

     針對現在的“刷單”類違法犯罪案件日益增多,且受害者群體多為經常購物網民及在校學生,一是應當在互聯網上發布針對“刷單”來案件預警,可通過各類互聯網媒體向廣大網民發布預警防范提示,提醒廣大網民對“刷單”“刷信譽”“刷信用”的網絡兼職廣告提高警惕,同時告知廣大網民“刷單”本身就是違法行為;二是要有針對性地開展宣傳,把大學校園列為宣傳重點陣地,充分利用校內短信平臺、微信平臺等在廣大學生中進行宣傳,避免更多學生掉入兼職“刷單”的陷阱;三是在淘寶網、支付寶等知名網購網站對此類作案手段及時披露,提高淘寶賣家和買家的防范意識和辨別力度,從源頭上防止詐騙案件的發生。

(二)開展網絡關鍵字封堵工作

   在日常工作中,公安機關應當加大網上巡查力度,對有關“刷單”“刷信譽”“刷信用”等關鍵字及時刪除,封堵各類不良網絡信息,有效凈化網絡環境。同時,要積極發現假冒、詐騙網站,對嫌疑網址要及時開展核查,防止在違法犯罪人員專門建立電商平臺利用“刷單”進行詐騙。

(三)加強監管部門與電商平臺協作配合

   工商部門、市場監督管理部門、電商平臺等應當加強合作,開展對涉嫌“刷單”店鋪的清查工作,一旦發現違法犯罪行為及時移交有關部門處置,并且暢通投訴舉報通道,鼓勵店鋪之間互相監督,一旦發現有“刷單”苗頭及時制止,有效防止網絡購物被大肆用于違法犯罪,以維護良好的網絡購物環境和人民群眾的切身利益。

(四)完善規制“刷單”行為法律法規

   現在規制淘寶賣家、“刷單”公司、刷客之間“刷單”行為的法律,只有《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》中有關虛假宣傳的規定,比較籠統,法律中沒有對“刷單”行為如何處罰進行詳細規定,因此,應當完善相關法律法規,對涉及“刷單”的三方進行約束,設置具體的處罰細則,具有可操作性,加強對此類違法犯罪行為的打擊力度。

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